پولشویی

به گزارش اکوبورس به نقل از خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی با رویکردی جدید و تهاجمی‌تر، فاز عملیاتی…

 شاید روزی به هر دلیلی در یکی از بانک ها حساب باز کرده باشید اما سالهاست که دیگر به سراغ…

علیرضا غفاری  هدف از اجرای این طرح را کاهش تعداد حساب‌های سپرده بانکی از حدود ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون حساب…

 مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی…

احمد آبیار صبح امروز در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات یک‌ سال گذشته اداره کل بازرسی استان کرمان، اظهار داشت:…