پولشویی
بانک مرکزی از بسته شدن 350 حساب بانکی خبر داد+ جزئیات
بانک و بیمه
12 ساعت پیش
بانک مرکزی از بسته شدن 350 حساب بانکی خبر داد+ جزئیات
علیرضا غفاری هدف از اجرای این طرح را کاهش تعداد حساب‌های سپرده بانکی از حدود ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون حساب…
دعوت رسمی FATF برای مذاکره با ایران بعد از 6 سال
اقتصاد
16 ساعت پیش
دعوت رسمی FATF برای مذاکره با ایران بعد از 6 سال
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی…
تشکیل پرونده عظیم فساد و پولشویی کشور در کرمان
انتخاب سردبیر
تشکیل پرونده عظیم فساد و پولشویی کشور در کرمان
احمد آبیار صبح امروز در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات یک سال گذشته اداره کل بازرسی استان کرمان، اظهار داشت:…