حساب ۳ جوان با گردش ۲۶.۲ همت مسدود شد

بانک مرکزی اعلام کرده که حساب‌های چند نفر مشکوک که ظن پولشویی و ایجاد اختلال در بازار ارز علیه آنها مطرح بود، شناسایی و بسته شده‌اند. به گفته روابط عمومی بانک مرکزی، بررسی‌ها نشان می‌دهد این افراد در بازه‌ای کوتاه تراکنش‌هایی با ارقام غیرعادی انجام داده‌اند.

براساس اطلاعات منتشرشده، یکی از متهمان ۲۴ ساله بوده و یازده حساب بانکی داشته که گردش مالی‌اش حدود ۱۳ همت برآورد شده است. نفر دوم ۳۳ ساله با ۲۱ حساب و معاملات حدود ۸ همت و نفر سوم ۲۸ ساله با ۱۳ حساب و گردش تقریبی ۵.۲ همت در فهرست قرار دارند.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به الگوی غیرعادی تراکنش‌های این افراد در روزهای اخیر گفت که ارتباط این حساب‌ها با برخی فعالان بازار ارز نیز مشخص شده و پرونده تحت نظارت دقیق است.

او افزود که سازوکار و روش‌های مورد استفاده توسط اخلالگران از جمله بهره‌گیری از حساب‌های متعدد و اجاره‌ای، به‌طور مستمر رصد می‌شود و به‌زودی جزئیات بیشتری از این پرونده‌ها منتشر خواهد شد.